THÔNG TIN KHÓA HỌC

Kỹ năng Phá án Điều tra Gian lận Doanh nghiệp

Ngày học: Tháng 11/2024

Hình thức học: Online

Thời gian học: 2 ngày

Địa điểm học: HÀ NỘI

Đăng ký học

Sau khóa học, học viên sẽ nắm vững cách thức

Gian lận trong doanh nghiệp là gì?
Các bước trong điều tra gian lận doanh nghiệp
Phương pháp thu thập thông tin.
Phân tích, đánh giá chứng cứ
Phân tích dữ liệu trong điều tra gian lận doanh nghiệp
Kỹ năng đặt giả thuyết và lập kế hoạch điều tra
Kỹ năng thẩm vấn
Kỹ năng báo cáo đề xuất

Tổng quan về chương trình

Gian lận trong doanh nghiệp là một vấn đề nhức nhối của các chủ doanh nghiệp. Gian lận đến từ khắp nơi, từ nội bộ doanh nghiệp, từ đối tác bên ngoài, gây thiệt hại lớn đến lợi ích kinh tế cho chủ doanh nghiệp hay các cổ đông.
Rủi ro gian lận ngày càng gia tăng tỷ lệ thuận với tốc độ phát triển kinh tế và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đặc biệt với bối cảnh kinh tế sau đại dịch.
Điều tra, phòng ngừa gian lận là nhiệm vụ bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp, tuy nhiên, không phải tất cả doanh nghiệp đều được trang bị đầy đủ kỹ năng này hoặc đa số được thực hiện theo kinh nghiệm truyền cho nhau.
Một số bộ phận, cá nhân chịu trách nhiệm điều tra gian lận như kiểm toán viên nội bộ, kiểm soát viên nội bộ, bộ phận quản trị rủi ro, tuân thủ cần được trang bị các kỹ năng cần thiết và phù hợp để thực hiện điều tra gian lận đúng luật và hiệu quả.
Việc thiếu kiến thức, kỹ năng chuyên môn có thể dẫn đến điều tra chệch hướng, kết luận vội vàng, thậm chí vi phạm quy định pháp luật, ảnh hưởng đến lợi ích và danh tiếng của doanh nghiệp.
Khóa học này sẽ giúp các học viên nắm vững các kiến thức quan trọng về gian lận và đặc biệt tập trung vào kỹ năng điều tra gian lận để các học viên chủ động, tự tin, hiệu quả trong các cuộc điều tra tại doanh nghiệp.

Đăng ký học Liên hệ với chúng tôi

Đối tượng học phù hợp

Điều tra viên gian lận
Kiểm toán viên nội bộ
Kiểm soát viên nội bộ
Chuyên gia quản trị rủi ro
Và các cá nhân có quan tâm khác

Giảng viên thực hiện

Thạc sỹ Ngân hàng Tài chính.
Chủ tịch UBKT của IIA Việt Nam
Chuyên gia đào tạo các chương trình huấn luyện thực hành nghiệp vụ kiểm toán nội bộ chuyên sâu theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về KTNB.
8 năm kinh nghiệm đào tạo KTNB và KSNB thực hành cho rất nhiều các Tập đoàn Nhà Nước, Ngân hàng, Doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp công lập và hàng ngàn cá nhân cả nước.
10 năm kinh nghiệm trong ngành kiểm toán trong đó 8 năm là Trưởng KTNB của ngân hàng Standard Chartered Việt Nam và HSBC Việt Nam;
2 năm làm Chuyên gia KTNB tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.
10 năm Trưởng phòng Kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán KPMG.
Chứng chỉ Kiểm toán viên công chứng của Hoa Kỳ (CIA)
Chứng chỉ Kiểm toán Quy trình Quản trị Rủi Ro của Hoa Kỳ (CRMA)
Chứng chỉ Kiểm Soát Nội bộ COSO, Hoa Kỳ;
Thành viên kỳ cựu Hiệp hội Kế toán viên công chứng Anh Quốc (ACCA);
Kiểm toán viên công chứng Việt Nam (CPA).

NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG

Nhâm Sỹ Tiện
Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Viglacera

Nhận xét về Khoá học đào tạo KTNB thực hành chuyên sâu.

Bài giảng chuyên sâu, phù hợp, rất sát với tình hình chung của các đơn vị trong tổng công ty. giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của Kiểm toán nội bộ của công ty. Phương pháp sư phạm tốt, truyền đạt ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Một sự khác biệt rất ấn tượng, sau khoá học giảng viên tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ nhiệt tình. Xin cảm ơn ProTrain!

Phạm Thị Hoa
Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty CP Chứng khoán MB

Nhận xét về Khoá học đào tạo KTNB thực hành chuyên sâu.

ProTrain rất có kinh nghiệm thực tế, chia sẻ sâu và rõ ràng, sát vấn đề học viên cần, kỹ năng truyền đạt kiến thức tốt. Tài liệu đào tạo được chuẩn bị chuyên nghiệp. Chia sẻ các kinh nghiệm thực tế, cách làm thực tế qua các bài thực hành rất dễ hiểu và hữu dụng.

Khoá học đã giúp trang bị kiến thức Kiểm toán nội bộ cho công việc thực tế của công ty.

Bùi Thị Bích Nguyệt
Kiểm toán viên nôi bộ - Công ty TNHH AEON Delight

Nhận xét về Khoá học đào tạo KTNB thực hành chuyên sâu.

Chương trình đào tạo thực tế, sát vấn đề và có nhiều những kinh nghiệm thực chiến. Khoá học rất phù hợp với mục đích nâng cao kiến thức Kiểm toán nội bộ cho các thành viên của uỷ ban kiểm toán/ Ban kiểm soát. Cách giảng dễ hiểu, chuyên nghiệp.

Giảng viên và đội ngũ trợ giảng vẫn nhiệt tình chia sẻ và hướng dẫn sau khoá học.

Trần Phú Lộc
Ngân hàng HD BANK. Kiểm toán viên cao cấp chuyên trách kiểm toán CNTT

Nhận xét về Khoá học Kiểm toán Công nghệ thông tin Nâng cao.

Giảng viên dồi dào kinh nghiệm thực tiễn. Bài giảng cuốn hút, tương tác hai chiều, chia sẻ nhiều những bài học thực tiễn. Kiến thức sâu về bảo mật và công nghệ thông tin. Chia sẻ nhiệt tình.

Xin chân thành cảm ơn Thầy và ProTrain

Nguyễn Hà Minh Tuấn
Trưởng KTNB của Công ty TNHH Aeon Delight

Sau khi hoàn thành khóa học “Kiểm toán thực hành chuyên sâu” và “Internal Audit Practitioner - IAP” tại ProTrain, dưới sự hướng dẫn của cô Trần Minh Phương, tôi đã nhận thấy những thay đổi tích cực rõ rệt khi áp dụng kiến thức vào công việc thực tế.
Đầu tiên, sự ghi nhận từ ban lãnh đạo và các đơn vị đã khẳng định giá trị của khóa học. Những phản hồi tích cực này không chỉ là động lực mà còn là minh chứng cho sự tiến bộ của tôi.

Phạm Thị Hoa
Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty CP Chứng khoán MB

Nhận xét về Khoá học đào tạo KTNB thực hành chuyên sâu.

ProTrain rất có kinh nghiệm thực tế, chia sẻ sâu và rõ ràng, sát vấn đề học viên cần, kỹ năng truyền đạt kiến thức tốt. Tài liệu đào tạo được chuẩn bị chuyên nghiệp. Chia sẻ các kinh nghiệm thực tế, cách làm thực tế qua các bài thực hành rất dễ hiểu và hữu dụng.

Khoá học đã giúp trang bị kiến thức Kiểm toán nội bộ cho công việc thực tế của công ty.